用纸覆盖信号:000561 用纸覆盖省略:烽火电子 公报号:2018-017

陕西烽火电子股份有限公司

向前集合2017年度成为搭档大会的暗示性公报

公司和董事会的杂多的的部件都干杯了我的真实使满意。、正确、使一体化,无太空

假记载、给错误的劝告性的正式的或伟大人物忽略。

陕西烽火电子股份有限公司(以下省略“公司”)于2018年4月10日在《中国1971用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》和巨潮资讯网上登载了《陕西烽火电子股份有限公司向前集合2017年度成为搭档大会的圆形的》(公报号:2018-013)。成为搭档大会采取现场建议与NE相结合的方法。以下签订协议如次:

一、集合集合的基本情况

1。成为搭档大会集合:2017年度成为搭档大会

2.成为搭档大会的会议招集人:董事会

第七届董事会第十八次集合于4月9日集合,20次。,决议于2018年5月4日集合公司2017年度成为搭档大会。

三。这次大会的招集顺序与、行政规章、不得不穿戴的、公司的正态化文献和规章。

4。集合时期:

(1)现场集合的时期:2018年5月4日星期五1430。

(2)建立工作关系开票时期:

经过深圳用纸覆盖买卖所事务处理体系停止建立工作关系开票的详细时期为2018年5月4日午前9:30至11:30、从下半晌13:00到下半晌15:00。;

经过深圳用纸覆盖买卖所互联网网络开票的详细时期为2018年5月3日15:00至2018年5月4日15:00持久的恣意时期。

5条途径。集合:成为搭档大会采取现场建议与NE相结合的方法。

公司经过深圳用纸覆盖买卖所事务处理体系和互联网网络开票体系向公司成为搭档表示愿意建立工作关系模式的开票平台,公司成为搭档可以经过ABO行使建议权。

同样的人的建议权最好的在当场的开票中选出。、深圳用纸覆盖买卖所事务处理体系开票、深圳用纸覆盖买卖所网上事务处理体系的建议。以防在相同的建议权中保持不变反复开票,则最重要的无效通过投票选出为。

流露日期为6。集合:2018年4月27日

7。社交聚会:

(1)每年2018年4月27日下半晌后市集,在中国1971用纸覆盖流露结算有限责任公司深圳分行流露在册的公司杂多的的成为搭档均有权列席这次成为搭档大会,并可以以书面模式付托代理人列席集合和侍候建议,成为搭档的代理人未必是公司的成为搭档。。公司该当颁布成为搭档网上开票的暗示圆形的书。。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司从事的顾问。

8。会场:鲍,卫滨区清江路碧根行馆5层集合室。

二、集合思索

1、对2017年度财务决算方言的故意的;

2、对2017年度利润分配策划的故意的;

3、思索2017年度董事会工作方言;

4、20年度中西部及东部各州的县议会工作方言述评;

5、公司2017年度方言及年度方言评论;

6、向前从事会计事务所的故意的;

7、思索2018-2019年日常关系买卖工具情节的推荐信;

8、向前公认李佩峰承担公司董事的推荐信的故意的。

除是你这么说的嘛!建议外,也将听取2017年度孤独董事年度方言。

是你这么说的嘛!法案是普通建议的事项。,该当由列席成为搭档大会的成为搭档(包孕成为搭档代理人)所持建议权的二分经过不只是经过,这些法案说话中肯第七项是相互关系买卖。,相互关系成为搭档需求忍住开票。本着自有资本上市的公司使标准化运作的原则,公司将独自开票,发行中小企业的选票。。

不只是建议1、2、3、5、6、7项是第十八届集合思索经过的。,提案4被第七届第十二次集合思索经过。,第十六届集合思索并处罚了8项提案。,2017年12月22日详见、2018年4月10日公司在《中国1971用纸覆盖报》及巨潮资讯网上()发行的相互关系公报。

三、提案编码

成为搭档大会提案信号表

凡例

提案编码 提案命名 纵队栏

可以开票

100 总提案:杂多的的建议 √

非积聚开票提案

公司决算表2017份 √

公司2017年度利润分配策划 √

2017年度董事会工作方言; √

公司2017届中西部及东部各州的县议会方言 √

2017年度公司年度方言和年度方言摘要 √

从事会计事务所的推荐信 √

向前2018-2019年日常关系买卖工具情节的推荐信 √

向前李佩峰被选公司董事的推荐信。 √

四、集合流露等事项

(1)现场流露时期:2018年5月3日(周四)8:30—17:00。

(二)场子流露安放:陕西省宝鸡市清江路72号,陕西烽火电子股份有限董事会重要官职。

(三)流露方法:

1。自然人成为搭档个性证、用纸覆盖账卡和杂多的的权使发誓流露。

2。沉淀器的个性证和个性证副本。、付托付托书(见附件) 1)、

客户个性证副本、沉淀器的用纸覆盖账卡硬拷贝不得不流露。。

三。大肚子的法定代理人由法定代理人列席。,营业执照硬拷贝(盖印)、独特的个性证及个性证副本、法定代理人的个性证和成为搭档账卡。

4。法定代理人委任状的代表列席集合。,代理人个性证和个性证副本。、营业执照硬拷贝(盖印)、付托书和成为搭档账册硬拷贝(附公务的文献)。

5。陌生成为搭档可以经过旅行包或许肖像画法停止流露。,成为搭档应仔细填写侍候者流露表,为了流露和个性证明。旅行包或肖像画法送交BeFo董事会。。

五、与建立工作关系开票的详细操作行动方向

在成为搭档大会上,成为搭档可以经过深圳用纸覆盖买卖所事务处理体系停止开票。

()侍候开票。

(一) 建立工作关系开票顺序

1。权益股开票信号和开票缩写:开票信号:“360561”,缩略建议:信号浮标开票。

2。开票建议

(1)成为搭档大会建议打手势要求,开票建议:同意、支持、弃权。

(2)成为搭档对普通法案的建议,总数对这次集合杂多的的建议表达同样的人反对的理由。

成为搭档反复普通法案和详细提案时,经过最重要的次无效开票。以防成为搭档最早思索详细提案,开票建议普通法案,已建议的详细提案的建议反对的理由得:,另一个非建议提案该当由于生殖细胞的细胞质的开票反对的理由。;以防先建议普通法案,开票同意一详细提案,以普通法案的建议为准。。

(二)经过深圳用纸覆盖买卖所事务处理体系开票的顺序

1。开票时期:2018年5月4日买卖时期,即 9:30~1130时期和时期

13:00-15:00时。

2。成为搭档可以经过用纸覆盖买卖评价用纸覆盖买卖客户停止建议。。

(三)建立工作关系开票惯例的建议顺序

1。互联网网络开票体系开端开票的时期是 2018年5月3日下半晌 15:00时,

2018年5月4日下半晌的完毕时期是15点。:00时。

2。成为搭档经过互联网网络开票体系开票。,需本着《深圳交易所出资者建立工作关系侍者个性证明事情工具细则(2016年4月复习)》的常客交易个性证明,推进深圳用纸覆盖买卖所数字证书或深圳自有资本EXC。详细的证明行动方向可以接入互联网网络开票体系。 常客试验性的栏。 三。成为搭档基础爆发侍者密码电文或数字C,可登 经过深圳用纸覆盖买卖所网上开票体系开票。

六、备查文献

1。触摸方法:

前卫:杨婷婷

电话学:0917-3626561

肖像画法:0917-3625666

2。集合费:与成为搭档流量、照料膳宿费。

三。授权付托书、成为搭档大会个性证明的个性证明为

陕西烽火电子股份有限公司

董事会

2018年4月28日

附件:

授权付托书

本公司(自己)作为陕西烽火电子股份有限公司成为搭档,特别地付托 教员(女

(个性证号码): 代表侍候2018年5月4日电话学的单位(独特的)

开的陕西烽火电子股份有限公司2017年度成为搭档大会,并代表单位(独特的)本着

向前在圆形的中列出的推荐信行使建议权的教导。

代销人对成为搭档杂多的推荐信的建议反对的理由:

提案 正文(栏)

票据命名 壁虱 同意 支持 弃权

编码

公司决算表2017份 可以开票)

公司2017年度利润分配策划 √

2017年度董事会工作方言; √

公司2017届中西部及东部各州的县议会方言 √

2017年度公司年度方言和年度方言摘要 √

从事会计事务所的推荐信 √

向前2018-2019年日常关系买卖工具情节的推荐信 √

向前李佩峰被选公司董事的推荐信。 √

(填表格):代销人对代销人的教导,为了区域划一、支持、禁酒前的箱子可以用在箱子里。,如今建议每个提案,为了同样的人的思索,不应支付两个或两个不只是的阐明。。另一个标准、同时,相同的弃权的到什么程度或未填写的统计。。)

沉淀器成为搭档账号: 持股数: 股

客户端的命名(署名): 客户联系电话学:

校长个性证号码(大肚子成为搭档营业执照):

付托通过设定一时间期限来统治: 付托日期:2018日

代销人姓名: 代销人联系电话学:

代销人的个性证号码:

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