承认您对一些回报或回复中要采取的质地或行为有一些怀疑,请教您的持牌用纸覆盖FIR、岸处理者、法度劝告者、专业会计人员人员或另任何人专业劝告者。
承认您发出或让了嘉莉组织任务把编排到广播网联播的充足的家畜,本关照及随附的代理服务器应发用无线电波发送买方或,或发用无线电波发送专心于商品推销或让的岸、持牌用纸覆盖商或另任何人代理人,俾将其让给买方或特许权所有人。
香港市及结算充足的限公司及香港同盟国市充足的限公司对本通函的质地概不负责,未对其精密或充分性作出一些声称。,并直言的阐明,概不合错误因本通函整个或一些段落质地而发生或因倚赖该等质地而引致的一些消融承当一些税收。

(在英属维京岛屿岛屿自动记载器发现的免去有限税收公司

证券代码636

提议

产权股票买和发行的普通使控制局势、

董事复职

年度同伴大会关照

嘉里组织任务网络系统股份有限公司将于二零一九年可以三十一日(星期五)午后二时过渡态理论东摩迪道64号九龙司香格里拉大30分钟假期座位酒店加勒特九龙司厅举行同伴年年的大会,讨论会上现在的了任一坚决,容忍本关照符号义事项。本通函随附顾虑召集同伴年年的大会之公报连同同伴年年的大会诉讼之代表赋予表格。你如果可以亲自列席讨论会,请范围学员时刻表表上的阐明运转,填写中间定位表格,并于同伴年年的大会布置举行时间四十八小时前(即不迟于二零一九年可以二十九日(星期三)午后二时三十二分)使复职本公司之家畜过户挂号处香港分处卓佳用纸覆盖留下印象股份有限公司,地址:香港皇后通道东183号划一性要点22楼。

2009年4月30日

页面编号

释义…………………………………………………………………. 1
董事会文学

1. 绪言………………………………………………………… 3

2 家畜回购的普通使控制局势……………………………………………. 4

3. 发行新股票的普通使控制局势………………………………………….. 4

4. 董事复职…………………………………………………….. 4

5. 董事赋予…………………………………………………….. 5

6. 后期股息…………………………………………………….. 6

7. 写开票权………………………………………… 6

8. 同伴年年的大会…………………………………………………. 6

9. 挑选联想…………………………………………………….. 6

10. 税收声称…………………………………………………….. 6

逻辑反驳一-董事概况………………………………………………………. 7

逻辑反驳二-购回家畜使控制局势阐明信件…………………………………………… 10

年度同伴大会关照………………………………………………………. 13
–i–

在这封通函里,除非环境另有命令,以下大声喊的具有以下牵连:

「同伴年年的大会」 指 敝公司将于2019年5月31日星期五午后2点。
过渡态理论东摩迪道64号九龙司香格里拉大30分钟假期座位
阿蒂酒店九龙司厅年度同伴大会

「联络」 指 它具有上市规则的供给的牵连。

「董事会」 指 董事会

「公司细则」 指 公司2013年11月25日经过的公司规则的,自
自上市之日起见效(常常校订

「奇纳河」 指 中华人民协会,就本关照顾虑,前妻或前夫香港、澳门
及台湾

「本公司」 指 嘉里组织任务网络系统股份有限公司,在英属维京岛屿岛屿自动记载器并在英属维京岛屿岛屿自动记载器发现
百慕大群岛作为免去有限税收公司存续,它的家畜归用纸覆盖市所充足的。
上市

「关连人士」 指 它具有上市规则的供给的牵连。

「伟大人物津贴同伴」 指 它具有上市规则的供给的牵连。

「董事」 指 公司董事

「使生效董事」 指 公司使生效董事

「本批」 指 敝公司及其附设公司

「港元」 指 香港定期地钱币香港

「香港」 指 奇纳河香港特殊行政区

「孤独非使生效董事」 指 公司孤独非使生效董事

「KerryExpressThailand」 指 Kerryexpress(泰国)股份有限公司,在泰国自动记载器的公司
股份有限公司,不直截了当的想像公司63%股权的分店

「KGL」 指 KerryGroupLimited,本公司伟大人物津贴同伴经过

嘉莉伟大人物津贴公司 指 嘉里伟大人物津贴股份有限公司,KG的全资分店

「嘉里营造」 指 嘉里置业股份有限公司嘉里建造物股份有限公司,范围一百
穆达免疫力股份有限公司自动记载器发现,它的家畜归用纸覆盖市所充足的。
上市(家畜符号:683),本公司伟大人物津贴同伴经过

终极行得通的日期 指 2009年4月12日,换句话说,本关照是在我
相当多的知的终极行得通的日期

「上市日期」 指 2013年12月19日,换句话说,产权股票声母是在用纸覆盖市所市的。
之日期

「上市规则的」 指 用纸覆盖市所上市规则的(常常校订)

「非使生效董事」 指 公司非使生效董事

最早开端募股后 指 公司采取的最早开端发行产权股票和买后股权地基
购股权地基」

最早开端募股前 指 上市新来公司采取的上市前产权股票买地基
购股权地基」

「用纸覆盖及早熟的条例」 指 香港法规第571章用纸覆盖及早熟的条例

「家畜」 指 每股面值港币的公司公道家畜,或许,在公司家畜中
这是毛病。、兼并、重行搭配或重组,是指我公司大众的开端存在。
持股攀登

家畜回购使控制局势 指 董事的普通和无保存的使控制局势,在公司下枯萎:使枯萎产权股票领先的一些时间
在东部年年的纪念讨论会完毕领先或在产权股票代表机构
日,行使公司回购家畜的冠军的

家畜回购坚决 指 年度同伴大会关照中第7B项提议之普通坚决案

「同伴」 指 家畜想像人

「联交所」 指 香港同盟国市充足的限公司

「附设公司」 指 它具有上市规则的供给的牵连。

「收买守则」 指 用纸覆盖与富图使和谐一致的公司收买与兼并定额
(常常校订)

仅供辨认

(在英属维京岛屿岛屿自动记载器发现的免去有限税收公司

证券代码636

使生效董事: 自动记载器办事处:

杨荣文修改(董事长) Canon’sCourt

马荣凯修改(批校长) 22VictoriaStreet

郭孔华修改 HamiltonHM12

吴建恒修改 Bermuda

非使生效董事: 公司指挥部与香港指挥部:
钱少华修改 香港新界葵涌

永济路55号

孤独非使生效董事: 卡丽陆运要点16楼

KHOOShulamiteNK女儿
尹金涛修改
真钱牛牛女儿
Yeophilip Liat Kok修改
张毅修改
敬启者:

提议

产权股票买和发行的普通使控制局势、

董事复职

年度同伴大会关照

1. 绪言

本通函针对向贵方陈设中间定位(包含、提议重新选择将在同伴年年的大会上退任并喜欢做入选复职之董事及提议董事赋予,并向 足下提呈年度同伴大会关照。

2. 家畜回购的普通使控制局势

在年度同伴大会上现在的普通坚决,使控制局势赋予董事回购家畜的冠军的,以行使公司回购家畜的冠军的,以在与购回家畜使控制局势中间定位之坚决案获经过当天本公司已发行家畜合计之10%为限。回购家畜的使控制局势将保存在FORC中。,直至本公司明年同伴年年的大会完毕时或年度同伴大会关照所载第7B项所述经过些较不久期为止。

范围上市规则的规则须陈设予同伴顾虑提议购回家畜使控制局势之阐明信件载于本通函逻辑反驳二。阐明信件载有充足的有理一定材料,以令同伴能睿智决议如果开票使和谐一致或支持将于同伴年年的大会上提呈的顾虑坚决案。
3. 发行新股票的普通使控制局势

确保董事的机动性和释放衡量权,承认公司认为发行一些新股票是行得通的的,普通使控制局势赋予董事,以公布、发行及处理(在顾虑普通坚决案获经过当天)不超越本公司已发行家畜合计20%之额定家畜的普通坚决案将于同伴年年的大会上提呈。

末尾行得通的日期,公司发行的家畜总额为,711,642,612股。倘末尾行得通的日期至同伴年年的大会当天,未分派或回购一些家畜,总使控制局势给董事,以公布、发行和处理的额定家畜不得超越34股。,328,522股家畜。
4. 董事复职

范围公司规则的第99条,在每届年度同伴大会上退职的董事人数,且一些退任董事均合资历于同届同伴年年的大会上入选复职。从此,杨荣文修改(杨修改)。、钱少华修改(钱修改)、尹金涛修改(「尹修改」)及真钱牛牛女儿(「黄女儿」)须轮席退任,而均合资历于同伴年年的大会入选复职。仍然,鉴于杨修改愿望入伙更多时间于分类人事广告版及家事务,钱修改和尹修改想在另任何人承包上入伙更多的时间,到这程度杨修改、钱修改及尹修改均不拟于同伴年年的大会上重新选择复职。

作为孤独的非使生效董事,黄女儿好积年常常以孤独非使生效董事高尚成立地向董事会及毕业班学生能解决层陈设联想、发出成立联想,为公司陈设计算总数的孤独直的。他眼前正名声指定而尚未上任的构件和奥迪主席。。

黄女儿一向非常重视公司的高学位。由于它的会计人员环境和经历,黄女儿可认为我公司陈设计算总数和有用处的提议和直的。。黄女儿从未触及本批一些行政能解决任务。董事
黄女儿的孤独高尚致谢已在礼仪中收到。。开场白在上的精神错乱及黄女儿于过来积年的角色及张贴之孤独美质和对本公司所作奉献,范围公司名声指定而尚未上任的的提议,董事会,将黄女儿处理长久的孤独非使生效董事,它无力的作废其孤独性,也无力的印象其孤独性的行使。。鉴于其持续保存,它为,董事会认为黄女儿具有孤独性并提议黄女儿重新选择复职。
在决议提议选举黄女儿重新选择为公司孤独非使生效董事前,公司名声指定而尚未上任的和董事会先前审察了MS。、其过来的体现和孤独性的致谢,本公司已采取董事会多样化保险单。,由于其全部的名誉、知和环境、会计人员买卖经历丰足、在《公共可获益的定额》中对我公司的奉献、它能入伙的时间,然后会计人员专业和作为账增强的把编排到广播网联播,评价彼如果正确在同伴年年的大会上入选复职。公司的名声指定而尚未上任的和董事会都很清偿过的,黄女儿具有所需的特点、诚信、经历和孤独持续精巧的孤独非。与此同时,由于黄女儿的丰足知、专业具有艺术性的和经历,董事会认为黄女儿重行获选为孤独非使生效董事。,它适合公司及其每件东西同伴的最大津贴。。董事会还认为,黄女儿的专业知和经历有助于。

黄女儿已使忙碌公司孤独非使生效董事超越五年。认为(i)孤独于能解决者,不触及一些事实或另任何人相干或限度局限;及(二)本公司已从彼收到适合上市规则的第条所载充足的孤独性大声喊的的年度致谢书,董事会认为黄女儿将持续扣留孤独。

与此同时,范围公司规则的第102条,董事会指定而尚未上任的的一些董事在,任期至下一届年度同伴大会,届期将合资历重新选择复职。从此,吴建恒修改(彼于二零一八年腊月二十一日获董事会赋予,而其赋予于二零一九年janus 双面联胎一日见效)将于同伴年年的大会上退任,并可入选复职。

董事会认为充足的拟重新选择复职的董事均在助长董事会多样化旁边的对本批作出奉献。范围《上市规则的》第条及中间定位规则,上述的将在年度同伴大会上再次获选的董事的概况。

与此同时,按本公司日期为2009年4月12日的公报所述,唐少明女儿被迪瑞克董事会指定而尚未上任的为非使生效董事,而其非使生效董事之赋予将于二零一九年六月一日见效。
5. 董事赋予

决议董事报答的坚决将颁布。。董事薪酬提案的独局部质地见逻辑反驳一。。
6. 后期股息

兹提述本公司日期为二零一九年前进二十八日之能胜任二零一八年腊月三十一日止年度之业绩公报。董事讨论会决于二零一九年可以三十一日之同伴年年的大会上向同伴提议派发能胜任二零一八年腊月三十一日止年度继期股息每股16港仙予于二零一九年六月六日名列本公司同伴滚翻之同伴。
7. 写开票权

范围上市规则的和公司规则的,充足的载于年度同伴大会关照之坚决案将写开票权。同伴年年的大会之主席将在同伴年年的大会开端时独局部阐明写开票权之顺序。

写抑制比分将在年度讨论会完毕时使完美。,在我公司网站和用纸覆盖市所网站上公布。
8. 同伴年年的大会

年度同伴大会关照载于本通函第13至17页。本关照所附的是代表指定而尚未上任的表。。你如果可以参与讨论会,请范围,并于同伴年年的大会布置举行时间48小时前(即不迟于二零一九年可以二十九日(星期三)午后二时三十二分)使复职本公司之家畜过户挂号处香港分处卓佳用纸覆盖留下印象股份有限公司(地址:香港皇后通道东183号划一性要点22层)。在使完美并重提代表的幽会地点继, 您仍可以列席并在Perso年度同伴大会上开票。。
9. 挑选联想

董事认为区别载于年度同伴大会关照之坚决案,包含但不限于购回家畜使控制局势及董事复职均适合本公司及其同伴之姣姣者津贴。从此,董事提议同伴开票使和谐一致。
10. 税收声称

本关照所含知范围T.,目标是陈设顾虑敝公司的知,董事喜欢做协同和私人的承当整个税收。。在作出充足的有理的查询后,署长,致谢它所觉悟和置信的,本关照所含知在充足的知中均正确充分。,无给错误的劝告或欺诈精神错乱,缺少滴一些另任何人质地来给错误的劝告本关照或一些声称。

此致
上市同伴讲道台

代表

嘉里组织任务网络系统股份有限公司
主席

杨荣文

谨启

2009年4月30日

以下是在年度同伴大会上再次获选的董事的独局部限度局限。
吴建恒

吴建恒,三十九岁,自二零一九年janus 双面联胎起充当公司使生效董事。

吴修改于2001年8月在内批。。他眼前是并联组织任务使生效董事。。吴修改静静地本公司大量的分店和附设公司的董事。,包含KerryExpressThailand。

伍修改于二零零年纪开端与本公司第放置能解决缓刑犯领受栽培,供职音长,他在各式各样的事实DI中使忙碌辨别的事实和现场承包。。于二零零八年,吴修改搬到泰国,并研制KART(嘉里亚洲旱路运费)(本公司东南亚国家联盟跨境运费单位)。于二零一三年,吴修改一群领唱者批在泰国的快递事实。,泰国凯里飞行器驾驶员创下了盖世的增长。。昔日,凯里速递泰国是泰国责任的一群领唱者者和牌子。。

吴修改获益学院经济和财源布道。。

末尾行得通的日期,吴修改控制范围IPO前股权地基赋予的120份签字权。,1000股股权收买。况且,范围《用纸覆盖及早熟的条例》第十条的涵义,吴修改在本公司或一些关系公司的家畜、中间定位家畜或建立互信关系中无另任何人权利。
真钱牛牛,JP

真钱牛牛,他70岁了。,自二零一三年十janus 双面联胎起充当公司孤独非使生效董事。

黄女儿是嘉莉建造物公司的孤独非使生效董事。。彼亦为嘉里营造的复核与交易管治指定而尚未上任的及薪酬指定而尚未上任的主席然后名声指定而尚未上任的构件。

黄女儿在罗兵县永道会计人员人员事务所任务30余年。,奇纳河优良的税务和商事请教服务,他在奇纳河大陆的建造物业和花费旁边的有丰足的经历。。7月,黄女儿成辞去罗宾 Robin的变体仙永道合伙人的张贴。,曾自二零零四年菊月至二零零六年次月充当卓佳专业商事股份有限公司的董事。

黄女儿自二零零八年可以起使忙碌香港小轮(批)股份有限公司(一间于联交所上市之公司,证券代码为5的孤独非使生效董事,并自二零一三年八月起使忙碌六福批(国际)股份有限公司(一间于联交所上市之公司,证券代码为59的孤独非使生效董事。黄女儿曾自二零一零年十janus 双面联胎至二零一六年十janus 双面联胎使忙碌奇纳河国际贸易要点家畜股份有限公司(一间于上海用纸覆盖市所上市之公司,证券代码为60,00的孤独董事。

黄女儿是香港会计人员人员联营企业的较年长者构件。。黄女儿于一九六五年至一九六八年音长使完美三年全日制会计人员总课程后,会计人员毕业班学生发毕业文凭获香港理工学院发出。

末尾行得通的日期,黄女儿控制200股范围上市前股权地基赋予的可签字家畜。,1000股股权收买。况且,范围《用纸覆盖及早熟的条例》第十条的涵义,黄女儿在本公司或一些关系公司的家畜、中间定位家畜或建立互信关系中无另任何人权利。
董事任期及报答

范围公司规则的第99条,在每届年度同伴大会上退职的董事人数,且一些退任董事均合资历于同届同伴年年的大会上入选复职。准备入选复职之各董事已与本公司订约赋予函,初步任期应自指定而尚未上任的之日起开端。,届期彼等将合资历重新选择复职。于入选复职后,董事任期将为三年,直至本公司随后第三次年度同伴大会完毕。。此类指定而尚未上任的应适合公司规则的CO的规则。。

约束于董事(或正式获使控制局势之董事指定而尚未上任的)以其相对酌情权认为侵吞之条目(包含该政府财政年度内按攀登计算,承认诉讼),董事会为今年挑选的董事薪赋予额:
(一) 结局给每位非使生效董事(包含孤独董事)的报答,000港元;

(b) 周旋予薪酬指定而尚未上任的主席(本同样地非使生效董事(包含孤独非使生效董事))之赋予为每年
80,000港元;

(c) 周旋予薪酬指定而尚未上任的内每名同样地非使生效董事(包含孤独非使生效董事)之构件之赋予为每年
50,000港元;

(d) 周旋予复核及合规指定而尚未上任的主席(本同样地非使生效董事(包含孤独非使生效董事))之赋予为每
200年,000港元;

(e) 周旋予复核及合规指定而尚未上任的内每名同样地非使生效董事(包含孤独非使生效董事)之构件之赋予
每年120个,000港元;

(f) 周旋予名声指定而尚未上任的内每名同样地非使生效董事(包含孤独非使生效董事)之构件之赋予为每年
50,000港元;及

(g) 列席董事会讨论会、抵消指定而尚未上任的讨论会、审计及合规指定而尚未上任的讨论会及名声指定而尚未上任的讨论会
议,结局给每位非使生效董事(包含孤独董事)的报答,000港元。

董事报答是指股票上市的公司结局的报答学位。,然后个别的非使生效董事(包含孤独董事)的应变量、具有艺术性的和税收的使明确。

董事权利

除本公报所指示者外,就敝公司见闻,各准备入选复职之董事(i)于本公司或本批另任何人构件公司内概无使忙碌另任何人承包,(二)于近亲三年内概无在用纸覆盖于香港或海内一些用纸覆盖责任上市之另任何人大众公司使忙碌一些董事张贴,(三)与公司另任何人董事、毕业班学生能解决层、次要同伴或伟大人物津贴同伴概无一些另任何人相干及(四)概无一些材料须范围上市规则的第(2)(h)-(2)(v)条经过些规则作出指示;另任何人一些事项均不得提请同伴理睬。。

以下是《上市规则的》命令B陈设的解释性人。,使同伴能获益十足的知,决议开票使和谐一致或支持对作者的普通坚决。
1. 家畜回购提案

末尾行得通的日期,公司发行的家畜总额为,711,642,612股。提议董事范围购回家畜使控制局势可购回之家畜不得超越于购回家畜坚决案经过当天已发行家畜合计之10%。回购家畜坚决经过后,承认在上海股票交易所年度讨论会领先无力的发行另任何人产权股票。,公司有权回购至多171股家畜。,164,261股家畜。
2. 回购事业

董事会认为,同伴赋予公司买B的普通使控制局势,它适合公司及其同伴的最大津贴。。该等购回可使本公司资产净值及╱或本公司之每股发工资增进(须视乎事先市况及资产商定而定),并且独自的在董事会认为该购回将为本公司及其同伴实现津贴之限度局限地球会作出。
3. 回购资产来源

回购家畜时,本公司只可运用其公司细则及百慕大群岛法规规则可合法作此计划之资产。百慕大群岛法规规则,就购回家畜而重提之公道款额仅可从顾虑家畜之已缴足公道或原供派发股息计划之溢利或如次发行新股票而收集之款子中拨支。因购回而结局之溢价仅可从原供派发股息计划之溢利或本公司之家畜溢价账或实缴盈余账中拨支。

董事提议,上述的之购回家畜将针对性地由本公司之在内部地政府财政资源及╱或可供划拨之岸信贷陈设资产。倘于提议购回时间经过些时间内片面举行提议之购回家畜,或会对本公司之营运资产或资产负债比率(与本公司能胜任二零一八年腊月三十一日止年度之年报所载经复核并联决算表所指示之限度局限比得上及开场白本公司末尾行得通的日期之财务限度局限)有伟大人物之不顺印象。仍然,董事不拟提议行使购回家畜使控制局势至东西学位,引致在该限度局限下董事认为会对本公司常常所需之营运资产或资产负债比率有伟大人物之不顺印象。

4. 董事无怨接受及关连人士

董事们向经济特区无怨接受,在针对性之限度局限下,本公司范围购回家畜坚决案行使冠军的购回家畜时将会遵守上市规则的及百慕大群岛诉讼法规之规则。

董事(在举行充足的有理的考察继,就彼等见闻)或彼等经过些联络立刻概无意在购回家畜坚决案获同伴采用之限度局限下,向公司或其关系公司发出家畜。

没顾虑系人觉悟敝公司,表现公司计划发出公司想像的家畜,承认,而彼等亦无无怨接受无力的在本公司获使控制局势购回家畜之限度局限下向本公司发出彼等想像之家畜。5. 收买COD的印象

承认家畜回购事业确切的冠军的增进,且,范围ACQ,这一增长将被处理收买事项。。所以,一名同伴或放置行为划一之同伴(视乎同伴权利增进之学位)可介绍娼妓或凝固对本公司之控制权,范围COD第26条的规则,一定举行逼迫的收买。。末尾行得通的日期,KGL的径直或不直截了当的充足的权须范围《用纸覆盖法》指示。,121,178,932股股权,顾虑公司发行的家畜总额。承认回购家畜的使控制局势被完整行使(在以后,这样的事物做的可能性性很小,承认真理和限度局限扣留不变性,KGL将想像大概公司发行的家畜总额。。仍然,在缺少特殊限度局限下,由于上述的协会的逼迫收买不太可能性。除上述的限度局限外,董事不意识到一些范围购回家畜使控制局势所作出经过些购回可能性发生须遵守收买守则承当继果。
6. 本公司回购家畜

末尾行得通的日期前六月内,本公司或其一些分店缺少回购家畜。。

7. 牌价

末尾行得通的日期前各一打的月及直至该日期,在用纸覆盖市所市的产权股票的高尚的和最小的价钱是:
家畜

年份 任何人月的时间 高尚的价 最小的价
港元 港元
二零一八年 四月 12.28 11.46
可以 12.06 11.38
六月 11.94 10.54
七月 10.98 10.28
八月 11.68 9.80
菊月 13.34 11.32
octanol 辛醇 13.16 12.16
十janus 双面联胎 12.96 11.12
腊月 13.12 11.42
二零一九年 janus 双面联胎 12.74 11.28
次月 13.32 12.10
前进 14.20 12.90
4月(能胜任末尾行得通的日期) 15.14 13.96

(在英属维京岛屿岛屿自动记载器发现的免去有限税收公司

证券代码636

兹公报嘉里组织任务网络系统股份有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年可以三十一日(星期五)午后
二时过渡态理论东摩迪道64号九龙司香格里拉大30分钟假期座位酒店加勒特九龙司厅举行同伴年年的大会(「同伴年年的大会」),沉着如次待议诸事项一览表:

1. 雇用及省览能胜任二零一八年腊月三十一日止年度之本公司经复核决算表及董事会
向审计员使报到。

2. 宣告派发能胜任二零一八年腊月三十一日止年度继期股息。

3. 重新选择吴建恒修改为公司使生效董事。

4. 重新选择真钱牛牛女儿为公司孤独非使生效董事。

5. 使控制局势董事会厘定董事之赋予。

6. 罗炳贤永道会计人员人员事务所徙任本公司审计员,并使控制局势董事会厘定其赋予。
7. 作为一件特殊的事实,酌情思索并经过(可能的选择如果校订)以下质地::

普通坚决案

A. 摇动:

(一) 范围结果第(c)款的规则,替代领先的充足的规则。,普通和无保存的容忍
中间定位学期内的董事(董事)(使明确如次),行使公司的充足的冠军的,以配
发、发行和处理公司家畜,赋予、赋予或命令行使该使圆满完成的冠军的
发出家畜的提议、礼仪、买股权和另任何人冠军的,或发行认股权证及另任何人用纸覆盖,包含可兑换性
公司建立互信关系换股、信誉建立互信关系和票据;

(b) 上文(一)段之容忍亦将使控制局势公司董事于顾虑音长内作出或赋予售股提议、礼仪、
买股权和另任何人冠军的,或发行认股权证及另任何人用纸覆盖,此类冠军的可能性一定在中间定位音长停车站。
约束后的娱乐;

(c) 公司董事范围上文(一)段之容忍而公布或将予公布或使和谐一致有大声喊的或无保存的公布
(无论如果禀承购股权或另任何人事业而公布)之家畜总额(范围或鉴于如次作出者除
外):

(i) 产权股票发行(使明确如次;或

(二) 一些可能性赋予或发行公司家畜的家畜买地基
或范围相似物商定举行的一些家畜买;或

(三) 以家畜整队而非股息或相似物商定举行婚配
替代整个或比率删除人发行的家畜;或

(四) 按规则赋予一些买股权、签字或发行另任何人用纸覆盖之将来,在范围上
购买行为责任表、权证或另任何人用纸覆盖行使中间定位冠军的时,公司可签字家畜
价钱、及╱或公司可签字家畜合计涌现一些调解,调解如次
这类买、签字权或另任何人用纸覆盖条目或时刻表着手处理;或

(v) 本公司同伴(同伴)经特殊使控制局势。,不超越以下TOTA:
(aa)在本坚决案获经过之日本公司已发行家畜合计之20%,此坚决命令
受联交所常常校订的诉讼规则的及规则之限度局限,包含运用普通使控制局势
发行和分派公司家畜以发行F的限度局限:(一)现钞可替换公司
我方新家畜的用纸覆盖(承认该等替换的初始牌价钱
与人类时普遍的价钱中间定位的家畜(参观;及(二)可签字本公司
新股票认股权证、以现钞本钱买股权或相似物冠军的或替换为新家畜
之用纸覆盖;及

(bb)(倘公司董事获同伴经过另一普通坚决案使控制局势)在本坚决案经过之
公司随后回购的已发行家畜合计
跟随时间的关口,日本公司先前发行了10%的家畜。,

上述的容忍也受到限度局限。;及

(d) 就本坚决顾虑:

普遍的价钱是指以下两项射中靶子较高者:(一)家畜于提议范围本坚决案将予容忍的一
人类礼仪或另任何人礼仪日期的解决;和(b)家畜彼此在附近
EA前第五市日的相等地解决:(i)本坚决下的普通容忍提议
人类或拟议市或商定的公报日期;(二)提议范围本坚决案
人类礼仪或普通使控制局势触及的另任何人礼仪日期;及(三)厘定
发行或签字Pric的日期。

学期指自本坚决经过之日起的学期。:

(i) 公司下次年度同伴大会终了日;

(二) 公司的公司规则的或一些另任何人诉讼的百慕大群岛法案命令
东部年年的纪念讨论会的使中止日期;或

(三) 本坚决被同伴经过的普通坚决取消。、校订或重行使明确
出现的认可。

「供股权的发行」乃指公司董事在布置之音长外向东西布置记载日期留下印象在同伴
滚翻上之本公司家畜想像者按其事先之持股攀登而现在的之本公司家畜人类提议或
有权签字家畜的认股权证、购股权或另任何人用纸覆盖之提议(惟公司董事有权在一些
限度局限下就系统股权或香港远处一些地面之法度或一些获认可之接管机构或一些证
用纸覆盖市接管的限度局限或税收,作出其认为大声喊的免去或另任何人商定。

B. 摇动:

(一) 范围贝洛(b)段,普通性及无保存的容忍公司董事于顾虑音长(按结果之定
牵连),行使公司的充足的冠军的在香港同盟国市充足的限公司(「联交所」)或本公司
家畜可能性上市且获香港用纸覆盖及早熟的事务监察指定而尚未上任的及联交所如次认可经过些另任何人
用纸覆盖市所回购本身的家畜;

(b) 本公司范围上文(一)段之容忍可在顾虑音长内将予购回之本公司已发行家畜合计不
得超越于本坚决案获经过之日本公司已发行家畜合计之10%,而上述的(一)段之容忍
仅限于此;及

(c) 就本坚决顾虑:

学期指自本坚决经过之日起的学期。:

(i) 公司下次年度同伴大会终了日;

(二) 公司的公司规则的或一些另任何人诉讼的百慕大群岛法案命令
东部年年的纪念讨论会的使中止日期;或

(三) 本坚决被同伴经过的普通坚决取消。、校订或重行使明确
出现的认可。

C. 期待经过第7号坚决的摇动,增强公司董事获赋予(可能的选择是范围第7A项坚决案
或另任何人坚决)和行使公司的普通使控制局势,即在公司董事
范围该项普通使控制局势而可予公布或使和谐一致有大声喊的或无保存的公布之家畜合计在内势均力敌的本公
该分部范围礼仪买的该公司发行的家畜数额。

领受董事会的命中注定的事
公司书桌
李贝妮

香港,2009年4月30日
公司指挥部与香港指挥部:
香港新界葵涌
永济路55号
卡丽陆运要点16楼
脚注:
1. 有权列席(或回复)年度同伴大会的同伴,他们有权指定而尚未上任的不超越两名代表。。敝公司不喜欢布置代表。
同伴。清算公司布置的代表人数(o。

2. 一些家畜的同盟国留下印象想像人,一些该等人士山楂属植物亲自开票或付托SUC的布置代表开票。,犹
承认是鞋底任何人有囚犯的人。承认任何人在上的的同盟国同伴列席年度同伴大会,在公司同伴名单上(家畜)。
同盟国同伴在东滚翻中社会阶层头等,甲方有权在讨论会上对中间定位家畜举行开票权。。

3. 经签字之代表赋予表格及使控制局势书或另任何人使控制局势公文(如有)(或路经公证人签字验证之该等使控制局势书或使控制局势公文之副
本),一定在同伴年年的大会之布置举行时间实足48小时前(即不迟于二零一九年可以二十九日(星期三)午后二
时三十二分)使复职本公司之家畜过户挂号处香港分处卓佳用纸覆盖留下印象股份有限公司(地址为香港皇后通道东183号合和要点
22层),方为无效。在使完美并重提代表的幽会地点继,同伴仍可以亲自列席上海市年度同伴大会并举行开票权。。

4. 本公司将于二零一九年可以二十八日(星期二)至二零一九年可以三十一日(星期五)挂执行同伴滚翻之留下印象,
在此音长不举行家畜让和留下印象。。有资历列席同伴年会并参与开票权,充足的让公文及中间定位公文
产权股票一定在2019年5月27日周一午后4:30前想像。,重提卓佳用纸覆盖留下印象有限税收公司(地址同上)。。
5. 本公司亦将于二零一九年六月六日(周四)挂执行同伴滚翻之留下印象及当天将无力的执行一些家畜过户及留下印象手
续。为可表示宽恕契约提议的晚期的股息,充足的让公文及中间定位公文产权股票一定于二零一九年六月五日(星期三)午后
四序三十二分领先,重提卓佳用纸覆盖留下印象有限税收公司(地址同上)。。

6. 充足的载于本公报之坚决案将写开票权。

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